泰國凍結約4億美元涉詐資產　多名商界人士捲入調查

泰泰國法院已下令凍結4起疑似與跨國詐騙及洗錢網絡相關的重大案件資產，總值約130.7億泰銖（約4億美元）。該臨時扣押令是依據反洗錢辦公室（AMLO）申請，由檢察官向法院提出後裁定。

法院在初步審查後認為，有合理理由相信相關資產可能被轉移或處置，因此依《反洗錢法》第55條，下令在進一步裁決前先行扣押，以保全證據並防止資產流失。

司法程序方面，本案屬於民事資產沒收程序，與警方正在進行的刑事調查分開處理，目前尚未對任何人作出最終刑事裁定。

反洗錢辦公室交易委員會於2月11日召開會議，駁回相關利害關係人撤銷臨時扣押令的申請，並決定將案件移交檢察機關。2月17日，AMLO將資料提交至總檢察長辦公室特別訴訟部門，檢察官隨後向法院申請將資產收歸國有。

依法律規定，檢察官須在90天內向法院提出正式請願，期限至3月1日。若利害關係人提出法律挑戰，法院審理程序可能延長。

在資產處置方面，若部分被扣押資產如車輛或遊艇不適合長期保管，或可能對國家造成財政負擔，AMLO可依《反洗錢法》第57條第2款安排拍賣，所得款項在最終判決前將以替代資產方式保管。如法院最終裁定沒收，資產將歸屬國家。

根據AMLO披露，本次凍結涉及4起案件資產：121.2億泰銖與Yim Leak及Benjamin Mauerberger（又名Ben Smith）相關公共詐騙網絡；5.6億泰銖涉及疑似跨國犯罪組織；3.45億泰銖與陳志及疑涉網路詐騙與洗錢活動有關；4600萬泰銖涉及透過LINE群組進行投資詐騙。

公開資料顯示，部分涉案人士在柬埔寨從事商業活動。部分當事人已公開否認相關指控，案件目前仍在司法審理階段。